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公告資訊

為防堵不動產洗錢交易內政部業將地政士及不動產經紀業納入洗錢防制體系
[發佈日期2017-11-10]
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承辦人:徐淑慧、鄭薇真
聯絡電話:037-559126、559121
為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具,內政部業已發布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」,並配合洗錢防制法之施行日期,於106年6月28日同步施行。明定地政士及不動產經紀業,應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄、主動申報疑似洗錢交易事件等事項。
該辦法與該注意事項不會改變既有的不動產買賣交易程序,但為有效防堵不法分子或恐怖組織藉由不動產買賣交易進行洗錢,要請民眾配合身分確認、留存相關身分資料及交易紀錄。